por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Mar 7, 2016 | Noticias
PRESUNTA ‘MACROESTAFA’ CON LA COMPRAVENTA DE COCHES
La recién nacida Asociación de Afectados reúne toda la documentación para llevársela la a los tribunales, y también se hacen con los servicios de un investigador privado para hacer acopio de todas las pruebas posibles. Los afectados de la ‘macroestafa’ de MandiMotor –presunto fraude masivo cometido con coches de segunda mano- quieren descubrir todo lo posible. Por ello, a además de la vía judicial, van a contratar también a un detective privado para seguir los pasos del ex gerente.
No está resultando fácil aunar toda la información y pruebas de un caso de esta magnitud, pero después de constituirse en asociación (bajo el título ‘Afectados por MandiMotor SL) la semana pasada, los afectados por la presunta ‘macroestafa’ ya han dado el primer paso, y “no vamos a parar hasta el final”. Es decir, hasta que el ex gerente, ahora “desaparecido”, pague por su supuesto fraude.
En estos momentos, la recién nacida asociación recopila todos la documentación posible y reúne al mayor número de afectados para entregarlo todo el juzgado, con un bufete de abogados contratado al efecto. Quieren que se depuren responsabilidades civiles y criminales. El juzgado, y el fiscal, si procede, deberán analizar toda la documentación de esta demanda colectiva, que no es poca.
El nombrado presidente de la asociación –él mismo es una presunta víctima-, Juan Carlos Martín, ha afirmado que, además de esta posible investigación judicial, se sumará otra paralela, con los servicios de un detective privado, no sólo para ir tras la pista de M.M.B., sino también para investigar, si los hubiera, concesionarios presuntamente implicados, así como “terceras personas que se estarían lucrando también”. Deberá también recopilar todos los vehículos supuestamente vinculados y afectados por esta estafa masiva.
“Queremos aclararlo todo, ir al juzgado con toda la documentación posible”, dice Juan Carlos, quien recuerda que es un “caso muy complejo, queremos tenerlo todo atado y que no se vayan de rositas”.
En la asamblea que tuvo lugar el viernes la semana pasada, todas estas medidas fueron acordadas. Acudió una treintena de víctimas del supuesto fraude, y otros treinta se han puesto en contacto con el mismo Martín interesándose por la demanda colectiva y acciones en bloque por el ‘caso MandiMotor’.
En cuanto a cantidades, la asociación denuncia que podría haberse defraudado medio millón de euros. El mismo Juan Carlos Martín fue una víctima, según ha denunciado. Un coche que compró a esta empresa, que nunca pudo poner a su nombre, y que fue entregado con numerosos defectos. Quiso devolverlo cobrando el dinero de la entrada, dinero que aún espera. El grueso de los casos guarda estas similitudes, coches o que nunca fueron entregados, o con cambios de nombre no tramitados, y siendo cobrados en los bancos.
Según las previsiones de la asociación, la semana próxima podrían ya presentar la demanda en los tribunales. La Policía Nacional también ha recibido decenas de denuncias, dicen desde la asociación.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Feb 26, 2016 | Noticias
Siete de cada cien partes por siniestro que se presentan son un fraude a las aseguradoras
Hay mucho rufián que se sirve de las compañías de seguros para engordar sus bolsillos. Que simulan un dolor insoportable en la cadera, la inundación de su cocina o un resbalón en el súper para sacarle partida a una póliza, a dos o a cuatro. Cualquier cosa asegurada -su cuerpo, su coche o su casa- les sirve para poner en marcha un engaño del que cada vez menos veces salen airosos porque las compañías se han blindado contra los estafadores después de un lustro con pérdidas superiores a los mil millones anuales. Ahora cuentan con detectives privados y peritos que no pasan ni una. A la mínima sospecha, investigan. Del resultado de su trabajo se extrae que de cada cien siniestros, siete son intentos de estafa. Para que vean: En la provincia se produjeron el año pasado más de 3.500 fraudes.
Hay quien hizo de la estafa a las aseguradoras una profesión. Como aquella familia de Narón que hace cinco años fue llevada al banquillo de la Audiencia Provincial después de ser atropellados diez veces en menos de un año. Simulaban accidentes entre ellos, con amigos o vecinos. ¿Cómo los descubrieron? Gracias al trabajo de un detective privado, que nada más ponerse manos a la obra se encontró con que todas las víctimas de atropello eran amigas entre sí en el Facebook.
Como ese conductor de un asentamiento chabolista de Carballo que dio varios partes de accidente con su coche en el que siempre iban cuatro mujeres en el interior que resultaban lesionadas. O eso decían. Tampoco le salió bien la jugada a un tabernero coruñés al que le iba mal el negocio y decidió levantarlo a costa de cinco compañías de seguros con las que firmó pólizas unos meses antes de plantarle fuego al local. Un perito encontró tres focos de gasolina.
Engaño profesionalizado
Estos casos reales son solo varios ejemplos de lo que se encuentran a menudo las compañías de seguros, acostumbradas a lidiar con intentos de engaño por parte de sus clientes pero sorprendidas por el asombroso aumento del fraude en los últimos años. Y no solo del que cometen particulares. El engaño se ha profesionalizado y el número de tramas organizadas dedicadas a estafar al seguro se ha multiplicado.
Hay tres tipologías de fraude a las compañías de seguro. El ocasional u oportunista es aquel que aprovecha un siniestro para introducir daños preexistentes. Es la práctica más común en España y supone el 57% del total. También es de menor intensidad ya que en la mayoría de estos casos se reclaman importes inferiores a los 600 euros.
El fraude premeditado representa el 42% de los casos y, de media, quien lo perpetra espera obtener una beneficio de 4.500 euros. Por último está el profesional, que aunque se da en solo un 1% del total de los casos, es el que más preocupa a las aseguradoras porque es más difícil de detectar y es el que está experimentando un mayor repunte. El ramo con más intentos de fraude es el de auto, con más de un 67%.
Un perito «cazó» a un tabernero que incendió el local tras firmar cinco pólizas
El ramo que más intentos de engaño concentra es el del automóvil,
con un 67%
ALBERTO MAHÍA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2016/02/22/3500-asegurados-provincia-estafaron-companias/0003_201602H22C3991.htm
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Feb 18, 2016 | Noticias
Detec7, Detectives Privados en los Premios Nacionales de Seguridad Siglo XXI entregados por la ANDSSXXI.
Detec7, Detectives Privados, asistió al acto de entrega del PREMIO NACIONAL de la ANDS S.XXI que recayó en D. Esteban Gándara Trueba Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía, antes de la entrega, el Sr. Gándara pronunció una conferencia sobre “El nuevo Reglamento de Seguridad Privada”, el galardón le ha sido concedido en reconocimiento a su labor desarrollada en pro del Sector de la Seguridad Privada en general y de la figura del Director de Seguridad en particular.
La apertura del acto corrió a cargo del Istmo. Sr. Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental D. José Luis Cerviño, para dar paso a la charla del Presidente de la ANDSSXXI D. Eluterio Gutierrez sobre “Herramientas y mecanismos de cooperación y colaboración entre la Seguridad Pública y Privada”, acto seguido tomo la palabra el Sr. Gándara exponiendo los avances en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada en elaboración.
La entrega del galardón fue realizada por D. Antonio Sanz Cabello, Delegado de Gobierno de Andalucía y por D. Eluterio Gutierrez, Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad SXXI.
D. Daniel Roelas, Inspector Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Granada, se le distinguió con la Mención de Honor en reconocimiento a su dedicación y labor desarrollada como Jefe de la UTSP en Granada.
Asistieron a la entrega Doña María Francés Concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, miembros de la Policía Nacional, Policía Local , Guardia Civil, personal de Seguridad Privada, Detectives Privados y representantes de las empresas vinculadas con la Seguridad Privada.
El acto fue clausurado por el Delegado de Gobierno de Andalucía D. Antonio Sanz Cabello.
Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los galardonados y a la Asociación Nacional de Directores de Seguridad SXXI por la gran labor en la difusión y liderazgo en el cambio en el sector de la Seguridad Privada, dando a conocer la importancia en el ámbito de la seguridad del Director de Seguridad.
enlace de interés ANDSSXXI
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Feb 15, 2016 | Noticias
Desde finales del mes de enero del presente año nuestros compañeros de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial, han apreciado un considerable ascenso del número de SECUESTROS VIRTUALES “A LA CHILENA” que afectan en su mayoría a la ciudad de Madrid (zona norte).
El modus operandi es el siguiente: los autores efectúan llamadas desde teléfonos que aparecen desconocidos o con prefijo 0056 (Chile), en horario español de 16:00 a 23:00 horas, a teléfonos fijos. En los primeros momentos advierten que “en sus manos está la vida del secuestrado”. Inmediatamente tratan de obtener mediante engaños el nombre, género y edad de un familiar cercano (hijo/a). Si intuyen que se trata de un hijo, imitan su voz (incluso el acento español) diciendo literalmente frases tales como “mama estoy secuestrado”, “ me quieren matar” etc… Si en este momento la víctima entra en pánico, facilita información y se mantiene en línea creyendo en la amenaza, comenzando con la segunda fase. En ella, los autores, con acento sudamericano (a pesar de que tratan de parecer españoles), sabedores de que la víctima estaba inmersa en un gran nerviosismo y bloqueo mental, aprovechaban este extremo para anunciar que eran miembros de bandas criminales y que si querían “evitar que torturasen a su familiar y si valoraban la vida de su hijo/a” debían pagar una determinada cantidad de dinero, siendo ésta y de manera bastante repetitiva, de unos diez mil euros (10.000) bajando en ocasiones esta cantidad a mil euros (1.000). De ese modo, los delincuentes conseguían un doble objetivo: ganar credibilidad y al tratarse de cantidades relativamente bajas y de fácil consecución (ya que se obtienen con una sola extracción en el cajero automático), ingresos menores pero con más inmediatez. En este punto, una vez seguros de la ingenuidad de su interlocutor, los estafadores-secuestradores continúan la conversación mediante un teléfono móvil de la víctima, insistiendo en que si la llamada se corta o no lo cogen “las consecuencias serán nefastas”. De esta forma impiden que se compruebe la realidad localizando a su familiar por otro medio.
Una vez fuera de casa y siguiendo las órdenes, deben entregar el supuesto rescate. Este aspecto lo han evolucionado; si con anterioridad dirigían directamente a la víctima a un locutorio para hacer la transferencia inmediata por wester union o money gram, ahora le dicen que la entrega será en mano. Todo ello para ahondar en la idea de que están cerca y les están vigilando e impedirles cualquier iniciativa. Sin embargo, lejos de esto, rectifican y les dan “la posibilidad “ de hacer el ingreso mediante mensajería de capitales.
Enlaces de interés sobre SECUESTROS VIRTUALES “A LA CHILENA”
https://www.policia.es/index.php
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Feb 11, 2016 | Noticias
La cantante, dispuesta a demostrar que Guy Ritchie no ejerce de buen padre y no le pone normas y contrata un detective privado.
Nuevo capítulo en la historia a tres bandas entre Madonna, su exmarido Guy Ritchie y el hijo que tienen en común, Rocco. Como recordarán, el joven decidió irse de casa de la cantante y mudarse con el cineasta. Y tienen pendiente un juicio que debía haberse celebrado el pasado 3 de febrero, pero que se pospuso. Ahora, tal y como recoge ‘TMZ’, la diva ha decidido contratar a un detective privado para que siga los pasos del joven y poder demostrar que su padre no le está dando una educación adecuada y que es precisamente eso, que le deja hacer lo que le da gana sin marcarle unos límites, lo que ha provocado que se haya ido con él.
Madonna sostiene que Ritchie le permite ausentarse de sus clases para que se dedique a otras aficiones. Y que, incluso, le deja fumar. Esta ausencia de normas es lo que irrita a la artista, que está dispuesta a luchar hasta el final por la custodia de su hijo.
https://www.mujerhoy.com/celebrities/corazon/201602/10/madonna-contrata-detective-para-20160210102406.html
