por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Jul 22, 2016 | Noticias
El jefe de compras de la sociedad fue grabado cuando supuestamente quedó con el proveedor que le entregó un sobre blanco
La empresa mixta de limpieza Limasa recurrió a un detective para desenmascarar al jefe de compras de la sociedad al que se le acusa de apropiación indebida al haber presuntamente inflado las facturas de los pedidos de recambios para los talleres que realizaba con uno de los proveedores. Así lo reconoció ayer el concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, que dijo que es una de las pruebas derivadas de la investigación interna iniciada a raíz de que otro empleado diera la voz de alerta por la sospecha de que se pudieran estar engrosando facturas de cuantías inferiores a los 2.500 euros para las que solamente se requería la firma del jefe de compra.
Después de que el proveedor en cuestión reconociera “en segunda o tercera instancia” lo sucedido tras plantearle el descuadre detectado, fue cuando los responsables de la empresa decidieron recurrir a la ayuda de un detective para constatar las sospechas sobre el trabajador investigado. Así, según detalló el edil, a las 16:20 del pasado 27 de junio se comprobó como este empleado salió de su domicilio familiar en un vehículo todoterreno para dirigirse al campo de fútbol de la localidad malagueña donde reside. Allí aparcó y esperó a que apareciera una furgoneta, que tenía el logotipo correspondiente a uno de los proveedores habituales de Limasa, cuyo conductor se bajó y entregó al jefe de compras en mano un sobre blanco. Tras “un rápido intercambio de palabras” ambos abandonaron la zona de “forma apresurada”, contó.
Con las imágenes que demostraban la supuesta entrega de dinero, la dirección de Limasa completaba parte de la investigación iniciada y que se complementó con una intervención y clonado de los teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de correo electrónico corporativo de los tres investigados inicialmente -dos de ellos se ha demostrado que no estaban relacionados-. Un trabajo realizado por una empresa especializada contratada al efecto.
Además, se han realizado entrevistas con estos trabajadores “para recabar su versión sobre los hechos objetivos de la investigación” y también se ha hecho un seguimiento especial a varios empleados relativos al procedimiento de abono de facturas a proveedores de material de aprovisionamiento.
La conclusión es que este trabajador podría haberse apropiado unos 9.434,9 euros, en un periodo que el edil no supo precisar, mediante pequeños incrementos de las facturas de los pedidos realizados. El modus operandi, según Jiménez, era el siguiente y es que el proveedor enviaba el presupuesto al jefe de compras y éste se lo mandaba después “en forma de pedidos con precios ligeramente superiores”. Como ejemplo, citó que se había detectado que en un pedido de cuatro chapas metálicas, de un precio original de 530 euros la unidad, se terminaron comprando por 560 euros cada una.
De momento, sobre el trabajador de Limasa pesa una propuesta de despido a la espera de que se analicen las alegaciones presentadas por éste y la comisión laboral, de la que también forma parte el comité de empresa, se reúna para tratar el caso. Incluso, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental adelantó que se está estudiando la responsabilidad penal que pudiera conllevar estos hechos, por lo que no se descarta presentar una denuncia por un delito continuado de apropiación indebida, regulado en el artículo 253 del Código Penal, en su modalidad agravada al haber sido presuntamente cometido abusando de la relación de confianza que Limasa tenía depositada en su empleado. De hecho, la investigación continúa y “está investigando absolutamente todo”, dijo el edil, que aclaró que se están revisando también el resto de facturas y proveedores.
RAQUEL GARRIDO MÁLAGA
https://www.malagahoy.es/article/malaga/2329918/limasa/contrato/detective/para/destapar/caso/las/facturas/infladas.html
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Jul 1, 2016 | Noticias
Tras su nacimiento en el mes de febrero, la Asociación de Detectives de Andalucía (ADA) ha elaborado una propuesta razonada con el objetivo de que se tengan en cuenta una serie de consideraciones a la hora de redactar el texto definitivo del nuevo Reglamento de Seguridad Privada.
En concreto, según ADA, la introducción de un régimen sancionador con una fuerte carga económica, la obligación de adoptar medidas de seguridad físicas y electrónicas eficaces pero no eficientes o la exigencia de contratar seguros de caución de gran cuantía podría suponer la desaparición de casi el 80 por ciento de los cerca de 1.700 despachos de detectives privados existentes en España. Un panorama, denuncia la asociación, que convertiría al sector en un oligopolio y desvirtuaría la esencia de una profesión basada en la independencia y la diversidad de sus integrantes.
Además, desde ADA consideran que una serie de medidas, relativas a desembolsos económicos desproporcionados, propiciaría el cierre real del acceso a la profesión a los estudiantes que se están formando en centros homologados para ejercer en un futuro la labor de detective privado.
En su documento, la asociación hace público su deseo de que la Administración conozca y valore que, en su mayoría, los detectives que prestan sus servicios en España son trabajadores autónomos y que dicha condición no les permite asumir más cargas impositivas para adecuarse a la nueva normativa.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Jun 8, 2016 | Noticias
ADA Asociación de Detectives de Andalucía explica en este corto vídeo la acreditación que debe tener un Detective Privado.
Desde Detec7 y ADA queremos luchar contra el intrusismo en nuestra profesión, si vas a contratar un Detective Privado debidamente habilitado, exige que te enseñe su TIP, Tarjeta de Identidad Profesional expedida por el Ministerio del Interior.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Jun 3, 2016 | Noticias
Queremos compartir con todos vosotros la Mención Honorífica recibida ayer en el día de la Seguridad Privada.
El acto se realizó en la sede de la Caja Rural de Granada con motivo del la celebración del día de la Seguridad Privada en el que se hizo entrega de la Mención Honorífica de clase B considerando los méritos alcanzados en el cumplimiento de sus funciones a Detec7, Detectives Privados.
Desde aquí queremos agradecer a la Jefatura Superior de Policía de Granada, al Jefe Superior de Policía D. José Luis Cerviño y en especial al Inspector de la Unidad Territorial de Seguridad Privada D. Daniel Roelas por tal distinción, estas menciones se conceden desde el año 2011, año en que se reguló su concesión, y se otorgan por acciones especialmente peligrosas o penosas, por acciones con trascendencia social o que denoten iniciativa profesional.
Es nuestra obligación como empresa de seguridad privada, colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contribuyendo así a la mejora de la seguridad ciudadana, cabe destacar el buen entendimiento que sobre el terreno existe entre policías, guardias civiles y empleados de la seguridad privada, es fundamental que exista esta cooperación entre la seguridad pública y privada, siendo ésta última complemento de la labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como así lo recoge la nueva Ley de Seguridad Privada, convirtiéndonos en un apéndice más en la lucha contra el delito, pero siempre subordinados a la Policía Nacional y Guardia Civil.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | May 16, 2016 | Noticias
La Jefatura Superior de Andalucía Oriental organizó las Jornadas Operativas de Detectives Privados y Seguridad Privada, que se celebraron en Granada.
Esta acción ha servido para dar a conocer puntos de gran interés para el desarrollo de la profesión de detective privado y como soporte en su trabajo. El Centro Almeriense de Estudios Superiores-CAES y la Universidad de Almería, que imparten de forma conjunta el Título Propio de Detective Privado en Almería, estuvieron presentes en estas jornadas.
Ignacio Flores, director de CAES, y María Parrilla, profesora de la UAL y coordinadora de temas de Seguridad Privada en CAES, tomaron buena nota de cada una de las ponencias que se celebraron durante estas jornadas que se convirtieron en un “excelente foro para descubrir cuál son las funciones del investigador privado cómo soporte en el trabajo que realiza la Policía Nacional”, ha explicado Flores.
La colaboración entre la Policía Nacional y la seguridad privada fue uno de los asuntos en los que se incidió durante las jornadas en las que quedo de manifiesto la importante relación que existe gracias al Plan Integral de Colaboración con la Seguridad Privada, denominado Red Azul. Se trata de un proyecto en el que se define las directrices y procedimientos de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Seguridad Privada que cada vez se hace más necesaria.
Otro de los asuntos de interés que se analizaron fue el marco jurídico del detective privado, que viene regulado en la Ley 5/2014, de 4 de abril.
https://www.elalmeria.es/article/almeria/2284103/jornadas/la/policia/nacional/para/formar/los/futuros/detectives.html
