por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Sep 6, 2017 | Noticias
Los Detectives Privados, no dedicamos a investigar hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
Detectives Privados que no espías, espiar es observar atenta y disimuladamente lo que dice o hace alguien por algún interés o al servicio de otra persona, para conseguir información secreta o para descubrir algo; especialmente observar de ese modo a un país extranjero o al ejército enemigo; mientras que investigar es hacer las diligencias necesarias para descubrir algo, la diferencia es la legitimidad.
La Ley de Seguridad Privada define en su Artículo 2 que los despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.
Artículo 5. Actividades de seguridad privada.
1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
CAPÍTULO II
Despachos de detectives privados
Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados.
1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1.h).
2. Los despachos de detectives privados se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente, previa presentación de declaración responsable en la forma que reglamentariamente se determine, para lo cual deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener por objeto de su actividad profesional la realización de los servicios de investigación privada a que se refiere el artículo 48.1 y conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta ley en materia de prohibiciones.
b) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro público correspondiente, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19.1.g) y h).
c) Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se llevará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de los informes de investigación.
d) Facilitar una relación nominal de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes del mismo.
e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de los despachos.
g) Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación profesional.
h) Contar con las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
3. La validez de la declaración responsable necesaria para la apertura de los despachos de detectives y de sus sucursales será indefinida.
4. Los despachos de detectives podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo, en ambos casos, cumplir la totalidad de requisitos y obligaciones previstos en este capítulo para los despachos de detectives.
5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente.
Artículo 37. Detectives privados.
1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas.
2. En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendrán obligados a:
a) Confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos que tuvieren encargados.
b) Asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
c) Ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.
3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.
4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.
Por más que leemos la Ley no encontramos ninguna referencia a espías, espiar…
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3649
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | May 10, 2017 | Noticias
Interior sanciona por intrusismo a una agencia que investigó la vida privada de un ourensano
EL SEGUIMIENTO FUE ENCARGADO POR UNA MUTUA ANTE LA SOSPECHA DE QUE LA BAJA LABORAL ERA INJUSTIFICADA
Una agencia de investigación mercantil, con ámbito de actuación en toda Galicia, ha sido sancionada con 30.000 euros por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita al Ministerio del Interior. ¿Razones? Haber hecho un seguimiento de actos y conductas de un ciudadano ourensano en 2006 y 2007. Es decir, por asumir funciones para las que única y exclusivamente, según la normativa, están habilitados los detectives privados. La agencia había sido contratada por una mutua para hacer el seguimiento.
Él vivía en el barrio de A Ponte. Estamos en el año 2006, y corre el mes de diciembre. Aquellos días el hombre permanecía de baja en su trabajo a consecuencia de unas dolencias. Estaba lejos aún de saber los planes que urdía la mutua. Ésta no terminaba de creer los padecimientos físicos que alegaba el trabajador. Para despejar dudas, y llegado el caso una posible estafa, la mutua contactó con una agencia de investigación mercantil, cuyo ámbito de trabajo abarca todo el territorio gallego, para que procediese a un seguimiento personal. Éste comenzó el 29 de diciembre y concluyó el 11 de enero de 2007, después de practicar controles oculares, fotográficos y de vídeo-filmación.
Aquel trabajo de seguimiento del ciudadano ourensano, dos años después, le vale a la agencia de investigación mercantil una sanción muy grave por infracción de la normativa de seguridad privada. La multa, impuesta por la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior, ronda los 30.000 euros, y se justifica en que la agencia se dedicó a obtener información sobre conductas o hechos privados, que son actos propios, y exclusivos, de la profesión de detective privado.
Aquellos últimos días de 2006, la agencia desplazó a Ourense un equipo de seguimiento. La primera jornada se acomodaron en frente del domicilio del trabajador a la espera de que apareciese. No lo hizo en todo el día y suspendieron la operación. La investigación se retomó el 3 de enero, pasado lo más duro de las fiestas navideñas.
Fase de conclusiones
Después de cuatro días alternos de investigación, se cerró la fase de trabajo de campo. Era el momento de elevar conclusiones al cliente. En la mutua recibieron un informe en el que se daba cuenta de cómo el empleado de baja había sido observado realizando una vida normal, conduciendo vehículos sin tener ningún problema. Es más, lo hemos encontrado vestido con ropa de trabajo, subiendo material que presumiblemente había descargado primero del interior de un furgón, el cual conduce. Camina con toda normalidad, con paso firme, seguro y ligero. Asimismo, sube y baja escaleras con cierta normalidad. Se observó -incluye el informe- cómo el investigado permanece en posición de bipedestación durante largos períodos de tiempo y que incluso realiza una pequeña carrera. Todos estos movimientos los realiza con normalidad, sin mostrar signo de malestar, dolor o incapacidad aparente. La mutua ya tenía lo que necesitaba. Pero una concatenación de hechos, hizo que el informe fuese a parar a la Unidad Central de Seguridad Privada, en Interior.
Sólo los detectives pueden indagar en conductas privadas
La figura profesional del detective privado se encuentra históricamente entre las más atacadas por el intrusismo. La Ley de Seguridad Privada, fijó sus fuciones: obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados; investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal; y vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. La habilitación, después de la correspondiente diplomatura, la otorga directamente la Dirección General de la Policía y la Guardia CIvil del Ministerio del Interior.
Pese a ello, desde el Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia, creado por ley en abril de 2008, denuncian que todavía existen personas físicas y jurídicas que, sin poseer la habilitación como detectives privados, ejercen funciones que la ley reserva a los mismos de forma expresa. Hoy en día no existe en el panorama normativo español ninguna disposición que regule la actividad de investigación comercial. No existe esa figura profesional, señalan desde el Colegio Profesional.
Sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 19 de febrero de 2008, desestimó un recurso interpuesto por distintas asociaciones de investigadores comerciales y mercantiles, los cuales reclamaban el reconocimiento para sus miembros de la condición de detectives privados.
La sentencia señala que la Ley de Seguridad Privada atribuye en exclusiva a los detectives privados la investigación de conductas o hechos privados, y en ello se incluyen los que afectan al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social.
JUAN TALLÓN
https://www.laregion.es/articulo/ourense/interior-sanciona-intrusismo-agencia-investigo-vida-privada-ourensano/20091210104342106525.html
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Feb 16, 2017 | Noticias
Presentaron documentos con firmas de facultativos calcadas, números de la seguridad social que eran iguales para dos asegurados diferentes o informes copiados literalmente, de hasta un total de 25 hospitales y centros médicos dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
El presunto organizador de la trama, un ex agente comercial de una de las compañías estafadas, no sólo se benefició de las indemnizaciones obtenidas de manera ilícita a nivel personal, su esposa y otros familiares figuraban como declarantes en hasta 64 partes de siniestros.
15-febrero-2017.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que estafó de manera masiva a compañías aseguradoras a través de la simulación de siniestros para obtener indemnizaciones por incapacidad temporal. Presentaron informes médicos presuntamente falsificados de 25 hospitales y centros médicos del Servicio Andaluz de Salud. Los partes estaban manipulados con firmas de facultativos calcadas, números de la seguridad social que eran iguales para dos asegurados diferentes o informes copiados literalmente. El supuesto organizador de la trama, un ex agente comercial de una de las aseguradoras, se benefició no sólo a nivel personal, sino también a nivel familiar, siendo su esposa y otros familiares los que declararon en diferentes partes. En total simularon la existencia de 330 accidentes y han sido detenidas 144 personas -principalmente en la provincia de Cádiz (140), pero también en Granada (1), Alicante (1), Mallorca (1) y Sevilla (1)- en una operación desarrollada en tres fases.
Hasta 6 aseguradoras afectadas
Las investigaciones se iniciaron el pasado el mes de julio de 2013 cuando los agentes recibieron la denuncia de un gabinete pericial por delitos de estafa y falsedad documental llevados a cabo a través del fraude a compañías aseguradoras. Una serie de personas habrían contratado una póliza con el fin de percibir indemnizaciones por incapacidad temporal. Simulaban la intervención en centros hospitalarios, presentando informes médicos falsificados ante el seguro contratado.
En tres años de investigaciones los policías han podido corroborar los hechos denunciados cotejando los partes facultativos presentados por los contratantes. Todo ello les ha llevado a descubrir que han sido hasta seis las compañías aseguradoras que se han visto perjudicadas por una trama que simuló 330 siniestros al amparo de partes facultativos falsificados en hasta 25 hospitales y centros sanitaros del Servicio Andaluz de Salud.
Convirtió su actividad laboral en una compleja estrategia delictiva
Las pesquisas se centraron en uno de los agentes comerciales de una de las empresas defraudadas que trabajó para la compañía desde el año 2005 hasta el 2013. Los investigadores detectaron que los siniestros relacionados con esta persona presentaban informes médicos manipulados con firmas de facultativos calcadas, números de la seguridad social que eran iguales para dos asegurados diferentes o informes copiados literalmente.
El presunto organizador de la trama no sólo se benefició a nivel personal, sino que también lo hicieron personas allegadas a él, como su esposa u otros individuos de su núcleo familiar más próximo. Todos ellos figuran como declarantes de varios siniestros simulados, así como beneficiarios de las indemnizaciones. Este grupo de personas ligadas al supuesto cabecilla de la organización aportaron documentación falsificada en un total de 64.
Las tres fases en las que se ha llevado a cabo el trabajo policial se han saldado con la detención del máximo responsable de la misma, cuyo domicilio estaba situado en El Puerto de Santa María (Cádiz). Aprovechó sus conocimientos por la estructura comercial en la que trabajaba para convertir su actividad laboral en una compleja estrategia delictiva. Además han sido detenidas otras 143 personas e investigadas otras siete más.
Todas sus estafas llegaron a ocasionar un perjuicio de hasta 1.500.000 de euros a las compañías defraudadas.
La operación se ha llevado a cabo por el Grupo I de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, el Grupo de Delincuencia Económica de la brigada Provincial de Policía Judicial de Cádiz y los Grupos de UDEV de las comisarías de La Línea de la Concepción, de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Nov 7, 2016 | Noticias
El Intrusismo Profesional es un delito que cobra fuerza a medida que proliferan las consultas de servicios dentales. Por ello el Colegio de odontólogos contrata detectives privados para detectarlo y combatir contra el fraude.
El Confidencial Digital se ha hecho eco de las medidas que han tenido que tomar desde el Colegio de Odontólogos para combatir el intrusismo profesional. Una nueva oleada de falsos higienistas bucales amenazan la profesión ejerciendo el oficio sin titulación.
Los últimos casos han sacado a la luz la contratación de una serie de detectives privados para detectar el fraude. Fuentes extraoficiales cuentan ECD que gracias ha esta medida, se han denunciado casos en los que la limpieza bucal o la colocación de fluoruros se convertían en una amenaza para el cliente.
Este confidencial ha sabido que la misión de los detectives era hacerse pasar por clientes habituales de una consulta de servicios dentales. De esta manera, la confianza adquirida con el “supuesto cliente” destapaba por si mismo al falso profesional.
Intrusismo profesional en Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre, por un delito de intrusismo profesional, ya que ha considerado probado que realizaba limpiezas dentales en la clínica que regentaba, pese a carecer de la titulación oficial de higienista.
La Sentencia, que es firme, ha considerado esencial el testimonio de un detective privado contratado por el Colegio de Odontólogos de Cantabria que acudió a consulta y fue atendido por el imputado.
La Audiencia ha constatado que el ahora condenado carecía del título oficial de higienista dental y ha rechazado dar valor al certificado aportado por aquel, ya que se trata de un documento emitido por un centro privado del que no consta homologación.
Por último, la Audiencia ha rechazado la alegación del condenado acerca de la posible existencia de un delito provocado al haber sido esencial para el fallo la declaración como testigo de un detective privado contratado por el Colegio de Odontólogos.
https://www.elconfidencialdigital.com/vivir/Colegio-Odontologos-contrata-detectives-intrusismo_0_2815518424.html
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Ago 22, 2016 | Noticias
Aunque las separaciones se dan a lo largo de todo el año, son las vacaciones de verano y Navidad las fechas en las que se da un mayor porcentaje de separaciones, existen unas causas concretas asociadas especialmente al periodo vacacional que son las responsables de las rupturas.
Este tipo de parejas que no han aprendido a vivir con tiempo libre y se dedican a discutir en vez de a disfrutar. En invierno todo les va bien porque se había generado una rutina y había pocas oportunidades para centrarnos en los defectos del otro. Pero el verano es la época ideal para abrir los ojos ante ciertas cosas o para darnos cuenta de muchas otras. Durante el año, la pareja permanece prácticamente separada y en verano tiene que estar junta, y no saben qué hacer, no tienen el hábito y se generarán discusiones por cualquier tema. Los roles se confunden o se intentan mantener, y por eso no funciona.
Muchas actitudes tienen justificación durante el año por el trabajo, el estrés, la ansiedad, la falta de tiempo libre, etc., pero en vacaciones ya no son justificables y es aquí cuando hay que plantearse lo que estamos haciendo, y si nos estamos engañando con justificaciones invalidas.
El divorcio, a nivel de investigación, no es un momento puntual sino que es un proceso largo que empieza antes de la separación y que tiene un final indeterminado.
¿En qué te podemos ayudar los detectives privados en un proceso de separación?
El aporte de pruebas e indicios de posibles ingresos no declarados por su pareja para que el cálculo de la pensión se haga en base a la realidad, no a datos falseados. La pensión compensatoria se calcula en función de los ingresos reales de ambos, por lo que conseguir evidencias del cobro de posibles ingresos adicionales en B se hace imprescindible para conseguir una cifra justa.
